Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 декабря 2022 г., Российская Федерация, 119049, Москва, Шаболовка, д. 13, строение 1
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 декабря 2023г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 27 ноября 2023года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент завершения приема бюллетеней (21 декабря 2023 года), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня, составило 10 042 368 голосов, что составляет 92.6807% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
Таким образом, в соответствии с требованиями п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 10 042 368 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
2. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
3. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить выплату акционерам Общества дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года, выплачиваемых из нераспределенной прибыли прошлых лет».
Утвердить рекомендованный Наблюдательным советом Общества размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года – 3 (три) рубля 50 копеек».
Утвердить рекомендованную Наблюдательным советом Общества денежную сумму, направленную на выплату дивидендов в размере 37 924 057 рублей 50 копеек.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в следующем порядке:
- акционерам, являющимся работниками АО «Ударница» – перечислить деньги на их лицевые счета в «Газпромбанк» (Акционерное Общество);
- акционерам, не являющимся работниками АО «Ударница» – перечислить деньги на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств».
Утвердить рекомендованную Наблюдательным советом Общества дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 января 2024 года».»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 декабря 2023 года, Протокол б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-02-00580-А от 27 мая 1997 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 22.12.2023г.